近日，四川、海南兩地公安機(jī)關(guān)開展聯(lián)合行動(dòng)，成功偵破“12·30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個(gè)以“中國好聲音”等娛樂節(jié)目中獎(jiǎng)為名進(jìn)行詐騙的特大電信詐騙團(tuán)伙，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人42名，目前已批準(zhǔn)逮捕15人。

中國警察網(wǎng)記者日前趕赴四川省廣元市，就這起案件背后的故事專訪了廣元市公安局昭化分局副局長楊紹鎧、昭化分局元壩派出所教導(dǎo)員毛慶華等辦案民警，了解了犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的具體過程。辦案民警呼吁，廣大群眾面對此類電話和信息時(shí)要做到“不貪不慌不轉(zhuǎn)賬”。

五個(gè)層級“環(huán)環(huán)相扣”

記者：據(jù)了解，犯罪嫌疑人是以“中國好聲音”中獎(jiǎng)為名進(jìn)行詐騙的，請簡要介紹一下詐騙流程。

楊紹鎧：這個(gè)犯罪團(tuán)伙整體上分成五個(gè)層級，由“幕后老板”、技術(shù)組、客服組、開卡組、洗錢組組成，組織嚴(yán)密，分工明確。該團(tuán)伙基本通過六個(gè)步驟實(shí)施詐騙，第一步是“幕后老板”冼某通過網(wǎng)絡(luò)平臺、日常社交等途徑拉攏各小組成員，為實(shí)施詐騙案搭建一個(gè)“流水線”;第二步是各小組為實(shí)施詐騙準(zhǔn)備作案工具，比如開卡組事先要開大量銀行卡、電話卡，洗錢組要準(zhǔn)備好用于洗錢的POS機(jī)，技術(shù)組要搭建起虛假網(wǎng)站等;第三步是技術(shù)組通過“暴力軟件”對被害人的QQ號碼進(jìn)行篩選，再通過群發(fā)軟件推送詐騙消息;第四步是誘導(dǎo)受害人登錄推送消息中提供的網(wǎng)站填寫個(gè)人信息，其中違法犯罪分子最需要的是獲得受害人的真實(shí)姓名和電話;第五步就是客服組按照劇本假扮“‘中國好聲音’欄目組工作人員”或“公檢法人員”“公證處工作人員”等實(shí)施詐騙;第六步是洗錢組通過網(wǎng)銀、POS機(jī)等將錢多次轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，最后轉(zhuǎn)至“幕后老板”手中再進(jìn)行分贓。

記者：剛才提到了技術(shù)組會(huì)通過軟件對被害人的QQ號碼進(jìn)行篩選再推送詐騙消息，那么具體什么人群是他們要篩選出的重點(diǎn)對象?

毛慶華：首先年齡上一般會(huì)選擇18歲至45歲、最近登錄過QQ的用戶，因?yàn)檫@類人群對當(dāng)下的娛樂節(jié)目比較了解，較易相信中獎(jiǎng)信息內(nèi)容。而且，此類人群大多都有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來源。此外，還必須得是經(jīng)常登錄QQ的用戶，以便其能第一時(shí)間看到詐騙信息。

四天四夜基本沒休息

記者：在偵辦“12·30”案件過程中，專案組遇到了哪些困難?

楊紹鎧：首先就是在證據(jù)的收集和固定方面遇到不小的挑戰(zhàn)。犯罪分子為了將錢“洗白”，一旦資金進(jìn)賬，便利用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬功能將大量資金轉(zhuǎn)入多張銀行卡，轉(zhuǎn)賬層級多、速度極快，再由同伙在異地提款，多個(gè)賬戶交替循環(huán)使用，并在極短時(shí)間內(nèi)又停止使用，以此來逃避打擊。這樣一來，公安機(jī)關(guān)破案稍微慢點(diǎn)，很多直接證據(jù)就過期滅失了。所以，如何固定證據(jù)是偵辦此類案件時(shí)擺在民警面前的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題。

毛慶華：此外，在查案的過程中，為了讓一個(gè)案子的證據(jù)鏈能夠完整，我們往往要連續(xù)數(shù)日從早到晚核查通話數(shù)據(jù)和銀行賬單流水，明確哪些通話和流水?dāng)?shù)據(jù)可以作為證據(jù)使用。在辦理這起案子時(shí)，我?guī)状胃昂Ｄ?，統(tǒng)一抓捕前的大部分時(shí)間都是在忙證據(jù)的固定和案件核實(shí)，基本達(dá)到了睜眼看流水、閉眼想數(shù)據(jù)的“境界”。

記者：此次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)將絕大多數(shù)涉案人員，特別是所有主要犯罪嫌疑人抓獲，在收網(wǎng)行動(dòng)中有什么記憶深刻的事情?

毛慶華：我執(zhí)行的是在海南儋州的抓捕任務(wù)。為了避免打草驚蛇，我們提前踩點(diǎn)，熟悉附近道路等“路線”，確保行動(dòng)萬無一失。3月30日晚上，當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)蹲守了一天一夜，期間也不敢吃東西，擔(dān)心犯罪嫌疑人發(fā)現(xiàn)風(fēng)吹草動(dòng)藏匿起來。因?yàn)榉缸锵右扇艘坏┨用?，短時(shí)間內(nèi)再實(shí)施抓捕就比較困難了。第一次集中收網(wǎng)持續(xù)3天，我們前后4天4夜基本上沒有休息。

楊紹鎧：這次集中收網(wǎng)也可以算是地方公安機(jī)關(guān)相互協(xié)作、共同打擊違法犯罪的一個(gè)樣板?！?2·30”專案組是1月4日入駐海南的。在抓捕過程中，當(dāng)?shù)毓埠臀覀円黄鸲嗑?lián)動(dòng)、協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，一舉將從“幕后老板”到洗錢的“車手”一網(wǎng)打盡，這種高效的行動(dòng)力也讓我記憶深刻。

不貪不慌不轉(zhuǎn)賬

記者：利用“通知中獎(jiǎng)”或者“冒充公檢法”等方式實(shí)施詐騙并不新鮮，公安機(jī)關(guān)也一直在加大打擊和防騙宣傳力度，但為何還是有那么多群眾被騙?

毛慶華：詐騙犯罪分子都是利用受害人趨利避害和輕信麻痹的心理，誘使受害人上當(dāng)?shù)?。而且，電信詐騙分子的作案手法花樣翻新，比如此案就利用了時(shí)下比較熱門的綜藝節(jié)目進(jìn)行詐騙，目的也是增加被騙內(nèi)容的“可信度”，讓受害人真的相信自己“中獎(jiǎng)了”。

楊紹鎧：受害人個(gè)人信息的泄漏也為犯罪嫌疑人實(shí)施“精準(zhǔn)詐騙”提供了便利。在本案中，如果按兌獎(jiǎng)要求填寫個(gè)人信息，那么受害人的真實(shí)姓名、身份證號、家庭住址、移動(dòng)電話號碼以及其名下的銀行卡號都會(huì)一并泄露給犯罪嫌疑人。即使部分群眾在填過個(gè)人信息后發(fā)現(xiàn)需要匯款而放棄，但由于個(gè)人信息已經(jīng)提交，這些信息犯罪嫌疑人還可以轉(zhuǎn)賣給其他的詐騙團(tuán)伙，讓受害人在下次“中招”。

記者：在日常生活中應(yīng)如何識別詐騙分子，在懷疑自己的錢財(cái)被騙后又應(yīng)如何處理?

毛慶華：群眾一定要擦亮眼睛，要克服“貪利”思想，多了解和分析識別真?zhèn)?，碰到所謂的“公檢法”人員打來的告知其涉嫌犯罪的電話，也不要慌張，更不能著急將錢轉(zhuǎn)入對方提供的私人銀行賬戶。在懷疑自己被騙后，應(yīng)立即聯(lián)系銀行，通過電話銀行或網(wǎng)上銀行對匯款進(jìn)行緊急止付。

楊紹鎧：我們在偵辦案件的過程中發(fā)現(xiàn)，有的受害人得知自己被騙時(shí)，經(jīng)常惱羞成怒，一氣之下就把犯罪嫌疑人發(fā)來的中獎(jiǎng)信息、聯(lián)系時(shí)的QQ號碼及聊天記錄等全都刪除了，這會(huì)給案件的辦理帶來很大的困難。所以群眾在懷疑自己被騙時(shí)一定要第一時(shí)間固定證據(jù)，及時(shí)記下詐騙分子的電話號碼、QQ號碼、銀行卡號等，并記住詐騙分子的口音、語言特征和詐騙經(jīng)過，馬上報(bào)警，積極配合公安機(jī)關(guān)開展偵查破案和追繳被騙錢款等工作。