近日，最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)“依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪 助力網(wǎng)絡(luò)空間綜合治理”典型案例。該批典型案例共8件，其中浙江檢察機(jī)關(guān)3件案例入選。

檢察機(jī)關(guān)“依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪

助力網(wǎng)絡(luò)空間綜合治理”典型案例

（浙江部分）

案例

高某某等人詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——組建“跑分團(tuán)伙”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪提供幫助

【基本案情】

2021年10月起，高某某、李某、葉某某、陳某等人組成“跑分洗錢”團(tuán)伙，與上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子長(zhǎng)期合作，為其轉(zhuǎn)移犯罪資金。該“跑分洗錢”團(tuán)伙通過(guò)孫某等人大量收購(gòu)銀行卡，通過(guò)黃某購(gòu)入11臺(tái)POS機(jī)，并在Telegram聊天群內(nèi)告知上游詐騙分子可用于接收詐騙款的銀行卡用戶名、賬號(hào)。詐騙資金進(jìn)入上述銀行卡賬戶后，該“跑分洗錢”團(tuán)伙通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移到該P(yáng)OS機(jī)綁定的銀行卡，再將該卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入林某等人提供的銀行卡內(nèi)，由林某等人將資金兌換成泰達(dá)幣后交給該團(tuán)伙，該團(tuán)伙再交給上游詐騙分子，從中獲取資金流水12%-15%的提成，并按約定比例支付孫某、黃某等人費(fèi)用。其中，高某某負(fù)責(zé)對(duì)接上游詐騙分子、收購(gòu)POS機(jī)、銀行卡；李某負(fù)責(zé)收購(gòu)POS機(jī)、銀行卡、轉(zhuǎn)賬；葉某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、泰達(dá)幣交易；陳某負(fù)責(zé)泰達(dá)幣交易、POS機(jī)刷卡；袁某某受招募負(fù)責(zé)POS機(jī)刷卡等。經(jīng)查，該“跑分洗錢”團(tuán)伙幫助其他犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金1.1億余元，其中詐騙資金1281萬(wàn)余元，非法獲利100萬(wàn)余元；林某等人幫助兌換泰達(dá)幣1.1億余元，非法獲利400余萬(wàn)元；黃某提供11臺(tái)POS機(jī)，非法獲利200余萬(wàn)元；孫某等人共收買、提供60余張銀行卡，非法獲利10萬(wàn)余元。

【檢察履職】

本案由浙江省諸暨市公安局以掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案?jìng)刹?。偵查階段，諸暨市檢察院提前介入，經(jīng)分析研判，建議偵查機(jī)關(guān)注重收集聊天記錄、資金流向等客觀證據(jù)，查明該團(tuán)伙勾結(jié)上游詐騙團(tuán)伙，搭建被騙資金接收、轉(zhuǎn)移通道，幫助上游詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

審查起訴階段，針對(duì)查找被害人難度大的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)發(fā)揮偵訴協(xié)作機(jī)制，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)全面篩查，準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)到全國(guó)范圍內(nèi)300余名被害人，最終認(rèn)定該“跑分洗錢”團(tuán)伙幫助上游詐騙分子轉(zhuǎn)移資金達(dá)1281萬(wàn)余元。期間，檢察機(jī)關(guān)繼續(xù)深挖漏犯，通過(guò)梳理第三方交易平臺(tái)電子數(shù)據(jù)、審訊同案犯等方式，追加起訴施某某等5名為犯罪提供幫助的倒賣銀行卡、虛擬幣人員。

2023年5月至12月，諸暨市法院以詐騙罪判處高某某、李某、葉某某、陳某有期徒刑十年六個(gè)月至七年不等，并處罰金二十五萬(wàn)元至二十三萬(wàn)元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處袁某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金一萬(wàn)元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處孫某、黃某、林某、施某某等人有期徒刑二年六個(gè)月至一年不等，并處罰金七萬(wàn)元至五千元不等。部分被告人提出上訴，二審裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

（一）全鏈條嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“幫兇”，最大限度鏟除犯罪土壤。當(dāng)前為詐騙犯罪提供技術(shù)支持、推廣引流、跑分洗錢等黑灰產(chǎn)違法犯罪大量存在，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪猖獗的重要原因。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，必須堅(jiān)持全鏈條打擊，嚴(yán)懲上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，斬?cái)嘞嚓P(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明“跑分洗錢”運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙長(zhǎng)期勾結(jié)上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，厘清提供銀行卡、POS機(jī)、虛擬幣交易的跑分洗錢犯罪鏈條，依法懲處關(guān)聯(lián)犯罪人員，有效鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)遏制上游詐騙犯罪起到積極作用。

（二）全面依法準(zhǔn)確定性各層級(jí)人員行為，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪涉案人數(shù)多、層級(jí)不同，對(duì)詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪區(qū)分認(rèn)定難。在堅(jiān)持依法從嚴(yán)打擊的同時(shí)，應(yīng)注重區(qū)分犯罪鏈條上不同環(huán)節(jié)行為的性質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定不同層級(jí)人員的刑事責(zé)任，避免重罪輕訴、輕罪重懲。檢察機(jī)關(guān)在引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明“跑分洗錢”團(tuán)伙與詐騙犯罪團(tuán)伙合作方式、犯意聯(lián)絡(luò)緊密程度、各犯罪嫌疑人主觀明知程度的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確定性，認(rèn)定“跑分洗錢”團(tuán)伙主要成員為詐騙罪共犯；認(rèn)定受招募負(fù)責(zé)POS機(jī)刷卡人員為掩飾、隱瞞犯罪所得罪；認(rèn)定提供銀行卡、POS機(jī)人員及倒賣虛擬幣人員為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。

【檢察官提醒】

“跑分洗錢”團(tuán)伙往往以蠅頭小利為誘餌，招募人員通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡、虛擬幣交易等多種方式為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙洗錢。廣大人民群眾要提升法律意識(shí)，莫要貪圖小利，隨意出租、出售銀行卡，具有支付功能的資金賬戶、POS機(jī)，或者幫助虛擬幣交易等，謹(jǐn)防淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“幫兇”，受到法律制裁，最終害人害己。

案例

黃某某侵犯公民個(gè)人信息案

——利用網(wǎng)絡(luò)非法買賣他人實(shí)名微信號(hào)

【基本案情】

2021年1月至2022年8月間，黃某某為謀取非法利益，通過(guò)境內(nèi)及境外聊天軟件等網(wǎng)絡(luò)途徑，發(fā)布收購(gòu)微信賬號(hào)廣告，以每個(gè)70元至400元不等的價(jià)格向社會(huì)不特定人群購(gòu)買實(shí)名認(rèn)證的微信號(hào)，并向賣家謊稱已注銷實(shí)名認(rèn)證信息。后加價(jià)將上述含有公民個(gè)人信息的微信號(hào)批量出售給他人。經(jīng)查，黃某某合計(jì)買賣微信號(hào)1300余個(gè)，違法所得30余萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利14萬(wàn)余元。

【檢察履職】

本案由浙江省嘉興市公安局南湖區(qū)分局立案?jìng)刹椤?023年1月13日，公安機(jī)關(guān)以黃某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪移送嘉興市南湖區(qū)檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)黃某某自稱從2022年2月才開始買賣微信號(hào)、實(shí)際賣出僅200多個(gè)、獲利僅2萬(wàn)元等辯解，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充勘驗(yàn)作案手機(jī)和調(diào)取賣家證言，完整提取電子數(shù)據(jù)，夯實(shí)指控犯罪證據(jù)基礎(chǔ)。經(jīng)充分梳理分析聊天記錄和賬戶資金交易明細(xì)，結(jié)合其供述及證人證言，進(jìn)一步查明黃某某非法買賣微信號(hào)的時(shí)間、數(shù)量和獲利金額等事實(shí)。同時(shí)，針對(duì)黃某某辯稱部分微信號(hào)已解除實(shí)名綁定，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查人員進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其出售的微信號(hào)實(shí)名認(rèn)證并未注銷。后黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并退繳違法所得20萬(wàn)元。

2023年6月30日，嘉興市南湖區(qū)檢察院以黃某某犯侵犯公民個(gè)人信息罪向南湖區(qū)法院提起公訴；7月12日，檢察機(jī)關(guān)提起附帶民事公益訴訟，按照其非法獲利確定侵權(quán)賠償數(shù)額，請(qǐng)求判令黃某某承擔(dān)十四萬(wàn)元民事賠償責(zé)任。

2024年1月23日，南湖區(qū)法院當(dāng)庭作出判決，以侵犯公民個(gè)人信息罪判處黃某某有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元；判處附帶民事公益訴訟被告黃某某支付賠償款十四萬(wàn)元。黃某某未上訴，判決已生效。

【典型意義】

（一）依法嚴(yán)懲侵犯公民個(gè)人信息犯罪，保護(hù)人民群眾隱私安全。公民實(shí)名認(rèn)證的微信號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法買賣，往往成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的工具，既侵害公民個(gè)人信息安全，也對(duì)公民財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和隱患，具有嚴(yán)重社會(huì)危害。檢察機(jī)關(guān)要依法能動(dòng)履職，注重全面收集、審查和運(yùn)用證據(jù)，通過(guò)查明侵犯公民個(gè)人信息的數(shù)量、非法獲利等事實(shí)，依法嚴(yán)懲犯罪。

（二）刑事追責(zé)和公益訴訟協(xié)同發(fā)力，強(qiáng)化公民個(gè)人信息全方位司法保護(hù)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)大量買賣他人實(shí)名認(rèn)證微信號(hào)的行為，導(dǎo)致不特定多數(shù)人的人身和財(cái)產(chǎn)安全面臨重大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害公民個(gè)人信息安全，損害社會(huì)公共利益，不僅應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，還應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)籌發(fā)揮刑事追訴和民事公益訴訟職能作用，通過(guò)對(duì)侵權(quán)者追責(zé)索賠，提升打擊懲治效果。

【檢察官提醒】

微信賬號(hào)等社交賬號(hào)大多與特定自然人的身份信息、手機(jī)號(hào)碼、銀行賬戶等關(guān)聯(lián)綁定，是公民個(gè)人信息的重要載體。對(duì)非法購(gòu)買、出售公民實(shí)名認(rèn)證微信賬號(hào)的違法犯罪行為應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。公民個(gè)人也要充分認(rèn)識(shí)到此類行為的嚴(yán)重社會(huì)危害性，抵制經(jīng)濟(jì)利益誘惑，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，堅(jiān)決向網(wǎng)絡(luò)違法犯罪說(shuō)“不”。

案例

“開國(guó)少將”何克希肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)

權(quán)益保護(hù)民事公益訴訟案

——盜用英雄烈士肖像照片制作傳播網(wǎng)絡(luò)虛假信息

【基本案情】

何克希同志1929年加入中國(guó)共產(chǎn)黨，1955年在我國(guó)首次將官授銜儀式上，被授予少將軍銜，成為“開國(guó)少將”，并獲頒一級(jí)獨(dú)立自由勛章、一級(jí)解放勛章。2022年10月至2023年7月間，郭某某、何某某、付某某通過(guò)各自的自媒體賬號(hào)制作并發(fā)布“中共歷史上最惡劣的十大叛徒”短視頻時(shí)，將何克希同志的照片用于負(fù)面歷史人物的頭像。該短視頻發(fā)布后，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上被大量瀏覽、傳播，造成惡劣社會(huì)影響。其中，郭某某的快手號(hào)播放量達(dá)132萬(wàn)余次；何某某的抖音號(hào)粉絲量達(dá)356萬(wàn)余人，播放量達(dá)32萬(wàn)余次；付某某的微信視頻號(hào)、抖音號(hào)播放量達(dá)1000余次。

【檢察履職】

2023年8月，浙江省杭州市西湖區(qū)檢察院接到何克希同志近親屬反映的上述線索后，遂以民事公益訴訟立案調(diào)查，并同步開展線上取證與線下調(diào)查工作。依法向全網(wǎng)各短視頻平臺(tái)調(diào)取涉案賬號(hào)的人員身份信息、涉案視頻數(shù)據(jù)信息，派員分別前往河北、安徽、湖南等地詢問(wèn)侵權(quán)人，對(duì)郭某某、何某某、付某某三人實(shí)施侵權(quán)行為的事實(shí)和證據(jù)予以固定。同步搜集何克希同志的事跡證明材料，并依法履行民事公益訴訟訴前程序，取得何克希同志近親屬支持檢察機(jī)關(guān)提起民事公益訴訟的書面聲明。

2023年11月30日，西湖區(qū)檢察院向杭州互聯(lián)網(wǎng)法院依法提起民事公益訴訟，訴請(qǐng)判令郭某某、何某某、付某某三人分別在國(guó)家級(jí)媒體上公開賠禮道歉、消除影響，并承擔(dān)公益損害賠償金共計(jì)十五萬(wàn)元。同年12月21日，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院公開開庭審理本案，判決支持檢察機(jī)關(guān)全部訴訟請(qǐng)求。判決生效后，涉案三人各自在《法治日?qǐng)?bào)》上刊登《致歉聲明》，并支付相應(yīng)公益損害賠償金。目前，三人發(fā)布的涉案短視頻已刪除，涉案賬號(hào)已被封禁，相關(guān)賠償款項(xiàng)后續(xù)將用于何克希同志紀(jì)念設(shè)施維護(hù)和革命事跡宣傳等事項(xiàng)。

【典型意義】

（一）依法追究網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)責(zé)任，承擔(dān)公益損害賠償金。英雄烈士的事跡和精神是中華民族寶貴的歷史記憶和精神財(cái)富。檢察機(jī)關(guān)依法提起民事公益訴訟后，各侵權(quán)行為人公開賠禮道歉、消除影響，并根據(jù)過(guò)錯(cuò)程度、影響范圍、侵害情節(jié)，承擔(dān)數(shù)額不等的公益損害賠償金，用于英雄烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)和革命事跡宣傳，弘揚(yáng)了社會(huì)主義核心價(jià)值觀，用檢察公益訴訟捍衛(wèi)英雄烈士名譽(yù)尊嚴(yán)。

（二）依法處理網(wǎng)絡(luò)虛假信息，推動(dòng)營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。為博取網(wǎng)民關(guān)注，賺取網(wǎng)絡(luò)流量，大型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中各類張冠李戴、胡編亂造的信息層出不窮。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)提起民事公益訴訟，明確網(wǎng)絡(luò)自媒體對(duì)所發(fā)布信息的審查義務(wù)，發(fā)布侵害他人合法權(quán)益的網(wǎng)絡(luò)虛假信息應(yīng)依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)虛假信息的綜合治理，打造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間提供了有力法治保障。

【檢察官提醒】

自媒體時(shí)代，人人皆可創(chuàng)作。作為自媒體博主，尤其是粉絲量眾多，具有一定社會(huì)影響的博主，應(yīng)確保發(fā)布信息的客觀真實(shí)，不得發(fā)布侵害他人合法權(quán)益的網(wǎng)絡(luò)虛假信息。對(duì)包含嚴(yán)重負(fù)面評(píng)價(jià)的內(nèi)容，更應(yīng)盡到審慎核實(shí)義務(wù)。讓英雄名譽(yù)和榮譽(yù)蒙塵，往往只需要一張不經(jīng)核實(shí)的照片和一段數(shù)十秒的“爆款”短視頻。在流量可變現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，廣大自媒體博主應(yīng)自覺樹立法律意識(shí)，切不可為吸引眼球、賺取流量，損害社會(huì)個(gè)人、群體，甚至英雄烈士的合法權(quán)益。

(來(lái)源："網(wǎng)信浙江”)

(鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/loRH_C1aEpRS88oULj1IkA）